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[董事会]东方创业：第六届董事会第一次会议决议的公告
时间：2014年05月20日 17:04:24 中财网
东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2014年5
月16日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于2014年5月20日
在公司20楼会议室召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应到董事9
名，实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由吕勇明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司董事长、副董事长的议案。(表决结果:同意9票，
反对 0票，弃权0票)
选举吕勇明先生担任东方国际创业股份有限公司第六届董事会董事
长。选举唐小杰先生、周峻先生担任东方国际创业股份有限公司第六届董
事会副董事长。
（二）关于董事会专门委员会换届的议案。(表决结果:同意9票，反
对 0票，弃权0票)
根据《上市公司治理准则》的相关要求，公司第六届董事会下设战略
委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，成员如下：
董事会战略委员会由吕勇明先生担任召集人，成员为：唐小杰先生、
瞿元庆先生、陈启杰先生、黄真诚先生。
董事会审计委员会由魏嶷先生担任召集人，成员为：周峻先生、季胜
君先生、陈启杰先生、黄真诚先生。
董事会薪酬与考核委员会由陈启杰先生担任召集人，成员为：吕勇明
先生、魏嶷先生。
（三）关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。(表决结果:同意9
票，反对 0票，弃权0票)
经东方国际(集团)有限公司推荐及公司董事长吕勇明先生提名聘任瞿
元庆先生担任公司总经理，聘任黄大瑜先生担任公司董事会秘书，聘任庞
学英女士担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会相同。（简历附后）
（四）、关于聘任公司副总经理的议案。(表决结果:同意9票，反对 0
票，弃权0票)
经总经理瞿元庆先生提名，聘任边杰先生、张荻先生、盛一鸣先生担
任东方国际创业股份有限公司副总经理,任期与第六届董事会相同。（简历
附后）
(五)关于下属子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案。(表决
结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
同意公司控股子公司上海高南制衣有限公司利用不超过1000万元人民
币的闲置资金，购买投资期在一年以内且预期收益不低于银行同期一年期
定期存款利率的银行理财产品。
三、公司独立董事陈启杰先生、魏嶷先生、黄真诚先生就本次董事会
聘任的高级管理人员进行了审议并发表了独立意见：公司董事会聘任总经
理、副总经理、董事会秘书的提名与聘任程序符合《公司章程》等有关规
定，经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公
司相应岗位的职责要求。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2014年5月21日
简历：
边杰先生 出生于1964年11月，硕士研究生，高级工程师。曾任上海新海
航业有限公司经理办公室主任、航运部经理、总经理助理、副总经理，上海新海
国际船舶代理有限公司总经理，东方国际物流（集团）有限公司总经理助理、常
务副总经理，东方国际物流（集团）有限公司总经理、党委书记。现任东方国际
创业股份有限公司副总经理，东方国际物流（集团）有限公司总经理、党委书记。
张荻先生 出生于1966年9月，大专学历，助理国际商务师。曾任东方国际
创业股份有限公司美洲部二科副科长、上海高南制衣有限公司副总经理、总经理，
东方国际创业股份有限公司襄理、贸易事业部副部长，上海高南制衣有限公司总
经理。现任东方国际创业股份有限公司副总经理兼贸易事业部部长。
盛一鸣先生 出生于1975年1月，大学本科，经济师。曾任上海市商业委员
会政策法规处主任科员，东方国际（集团）有限公司战略与改革办公室副主任，
东方国际物流（集团）有限公司总经理助理兼投资管理部部长，现任东方国际物
流（集团）有限公司副总经理，东方国际物流（集团）有限公司海运分公司总经
理。
黄大瑜先生 出生于 1955年8月，硕士研究生，副教授。曾任上海财经大
学投资经济教研室主任、新鸿基投资服务有限公司上海代表处副首席代表、大鹏
证券有限公司上海总部投资银行部经理，本公司董事会秘书兼投资部经理，现任
本公司董事会秘书兼资产经营部经理。
庞学英女士 出生于 1971年8月，大学本科，经济师。曾任上海氯碱化工
股份有限公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。
中财网
(责任编辑：admin)
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