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先锋系“交叉持股”下的金融掌控术

2019-01-30 12:12 作者:中国合伙人创业网来源:互联网浏览: 次我要评论 (条) 字号:大中小

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　　“左手倒右手”，先锋系资产注入上市公司

　　工商资料和多份上市公司公告显示，联合创业融资担保集团、先锋控股集团等企业的控制权均掌握在张振新的手中。

　　比如几经更名的联合创业融资担保集团，其前两大股东MSM（Barbados） SRL公司、大连联合控股有限公司分别占49.25%和41.29%的股份。上市公司商业城2016年披露的信息显示，张振新持有MSM（Barbados） SRL和中国先锋金融集团有限公司100%的股权。此外，大连联合控股81.25%的股份由先锋创业拥有，而张振新持有先锋创业99%的股份。

　　中新控股2018年第一季度报告显示，张振新和妻子张晓敏合计拥有公司17.46%的股份，位列第一大股东。

　　值得注意的是，在入股港股上市公司中新控股后，一系列资产注入显现出先锋系的“财技”。2013年，中国信贷（中新控股前身）公布收购信息，拟以相当于2.46亿元的代价收购先锋汇升投资（香港）有限公司，通过配发及发行约4.78亿股新股的方式支付。中国信贷称，先锋汇升为投资控股公司，其附属公司合称“先锋集团”。通过架构合约，中国信贷获得持有第三方支付牌照的先锋支付的收益权。

　　值得注意的是，中国信贷配发新股的4.78亿股最终归属是张振新名下的第一支付有限公司。凭借此次操作，张振新及妻子张晓敏正式进入中国信贷的股东名单，合计持股16.84%，位居第二大股东。此后，通过“左手倒右手”的方式，先锋系的金融科技公司相继注入中国信贷。

　　2014年，中国信贷一口气公布三项收购计划，标的公司包括上海锋之行汽车金融信息服务有限公司、P2P平台金融工场，以及可通过网络发放贷款的海南先锋网信小额贷款有限公司部分股份，卖方分别为张振新拥有36.50%股权的上海中锋商业保理有限公司、持股36%的北京凤凰信用管理股份有限公司，以及持股40%的凤凰资产管理有限公司。

　　一连串的先锋系资产注入后，2015年，中国信贷的互联网金融业务的收入占比已经接近60%。

　　金融掌控术：“交叉持股”、“捆绑”收购

　　在先锋系构建庞大金融版图的过程中，良运集团、爱施德、凤凰资产等公司的名字不时闪现。新京报记者比较相关公司的工商资料发现，穿透多层持股结构，其中有一些交叉持股、“捆绑”收购的操作存在。

　　天眼查资料显示，联合创业融资担保集团有限公司为中外合资企业，除了MSM（Barbados） SRL公司、大连联合控股有限公司两位股东方外，大连富良投资有限公司、良运集团有限公司分别持有其4.44%和1.04%的股份。

　　记者发现，联合创业融资担保集团也通过100%持股的北京联合开元融资担保有限公司，持有良运集团10%的股份。对此，一位从事金融证券研究的人士表示，“这种情形属于交叉持股。通过交叉持股可以达成合作联盟关系，也方便合作成立其他的公司。”

　　联合创业融资担保集团另一股东大连富良投资有限公司持有良运集团70%的股权，其背后也闪现出先锋系的影子。大连富良投资有限公司的第三大股东为凤凰资产管理有限公司。根据天眼查提供的股权变更信息，张振新控制的大连联合控股有限公司曾在2010年入股凤凰资产，在2017年4月退出。张振新通过先锋创业有限公司控制的新三板挂牌企业联合货币的2017年年报中披露，凤凰资产管理有限公司受董监高控制，但并未指明具体的控制方。7月30日，记者打通年报披露的董秘电话，接听人员留下了记者的联系方式，截至发稿未获得回复。

　　先锋系与良运集团曾“捆绑”入股多家金融机构。记者发现，多个先锋系投资的金融企业，股东名单中同时出现联合创业融资担保集团和良运集团的子公司。

　　国家企业信用信息公示系统显示，2012年成立的海口联合农村商业银行注册资本金为6亿元，出资企业包括联合创业集团有限公司（联合创业融资担保集团前身）、吉林九台农村商业银行股份有限公司、沈阳良运房地产开发有限公司等。前两家公司分别认缴1.2亿元，沈阳良运房地产开发有限公司未披露认缴资金。

　　值得注意的是，沈阳良运房地产开发有限公司是大连良运房地产开发有限公司的全资子公司，也是良运集团控制的“孙公司”。同时，吉林九台农村商业银行的股东信息中也有良运集团，但未公示认缴额。按照九台农商行2016第一期二级资本债券募集书，该行曾在2014年向良运集团等机构增发2.22亿股股份。

　　在联合货币的2017年财报中，海口联合农村商业银行被标记为“受董监高控制”的关联方。

　　这种与关联方合作设立金融机构的现象，在几家村镇银行中更为明显。新京报记者梳理国家企业信用信息公示系统看到，陵水惠民村镇银行股份有限公司、鄂尔多斯市天骄蒙银村镇银行股份有限公司、定安合丰村镇银行股份有限公司的出资方均包括先锋系的联合货币和良运集团的沈阳良运房地产开发有限公司。沈阳于洪永安村镇银行股份有限公司则由联合创业集团有限公司与沈阳良运房地产开发有限公司等发起设立。

　　在“先锋系”与A股上市公司深圳市爱施德股份有限公司的交集中，也有类似的合作。爱施德2017年年报显示，其在去年分7次出售中新控股的股份，最终仍持有4.79亿股，而张振新控制的先锋创业有限公司持有其2.02%的股份，位居第四大股东。

　　从公开信息看，“先锋系”与爱施德在金融领域亦有合作。根据爱施德的财报，其目前间接持有海南先锋网信小额贷款有限公司51%的股权，而该部分股权由2015年通过与海南先锋网信原股东凤凰资产管理有限公司、万峻（杭州）创业投资管理有限公司签署增资协议后，向海南先锋网信增资1.12亿获得。中新控股披露的2017年年报显示，其间接持有海南先锋网信24%的股权。

　　在错综复杂的关联关系下，先锋系“体内”也存在“资金往来”。爱施德4月17日发布的《2018年度日常关联交易预计公告》中显示，公司控股子公司海南先锋网信小额贷款有限公司预计2018年向关联方张振新及其控制的公司发放短期贷款及垫款收取利息，预计总金额不超过500万元，公司2017年度与上述关联方发生的关联交易金额为381.42万元。

　　先锋系

　　关键人物：张振新

　　重要公司：先锋创业有限公司、联合创业担保集团、先锋集团、中新控股等

　　通过近年来的资本运作和投资并购，先锋系涉足银行、证券、保险、基金、支付、小额贷款、担保、融资租赁、外币兑换及网贷、消费金融等领域。

　　新京报记者陈鹏实习生赵昕杨璐萍

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