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AVATrade小编教你识别网络金融传销(2)

2016-09-16 11:01 作者:中国合伙人创业网来源:互联网浏览: 次我要评论 (条) 字号:大中小

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9月份AVATrade爱华(中国分公司)针对中国的客户推出金秋交易奖励的重磅回馈活动，真金白银的返现奖励获得的门槛极低，结算灵活有别于以往的增金，高达66%的比例也创造了AVA成立以来的最高纪录，借此希望与合作伙伴和投资者共同欢庆公司成立十周年。活动详情请登陆官网联系在线客服，或拨打400 050 7282官方客服电话。

“虚拟U币”

目前，网络传销发展蔓延快的原因，一是传销分子通过QQ群、网络游戏、YY语音、网站论坛等工具，传播信息非常便捷；二是，网络传销号称“在家就可创业、穿着睡衣就能挣钱”，鼓动性很强；三是，网络传销很大程度上拉的都是陌生人，且拉人成本相对较低，不用陪吃、陪玩，无需辞职。同时，网上传销的“拉人头”骗局更为隐蔽，发展下线的速度更为迅速，受骗人群更为众多，骗人手段更为多样，可谓是“骗钱不见面”。

8月初湖南省常德市公安局公布一起假借虚拟货币从事网络传销案件。涉案金额合计20亿元，数十万投资者被骗。专案负责人提醒，利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点，投资者应高度警惕。

“中和支付”

“ABCD财富网”

利用互联网，打着电商或者微商的旗号，成本较低、发展迅速、骗人不见面。

“明明商”

打着“国家扶持”、“有政府背景”、“文化产业”、“精神文明”、“好项目产业大联盟”、“农业发展平台”等旗号，伪造国家机关文件，虚拟公司企业，打着新产业的幌子虚假宣传。

“假20世纪福克斯”

1、入门费

“珍宝币”

F点评测

“4G商城虚假平台”

“中国蒙商”

“养老”传销

“重庆快联科技”

现在许多金融诈骗披着互联网金融的外衣喧嚣一时，近日，银监会、工信部、中国人民银行、工商总局四部委对此发出预警，“此类运作模式违背价值规律，资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。”同时，还需警惕以私募股权、投资入股、发展渠道商、***互赠等为名义的金融传销。

承诺高收益，引诱投资。这种吸收资金的行为名目常见的有“××金融互助社区”、“××金融互助平台”、“××金融互助理财”、“××慈善金融互助平台”、“××金融互助投资”、“××互助社区”、“××财富互助平台”等；这种行为隐蔽性强，多由境外人员远程操控，投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。

是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益；

(责任编辑：admin)

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